Cama Beter N: Minutos AGM 2023 (300,0kb)

ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA BETER BED HOLDING NV

Realizado na quarta-feira, 10 de maio de 2023, às 14h, no Van der Valk Hotel, Rondweg 2 em Uden, Holanda.

Presente em nome da Beter Bed Holding NV

Conselho Fiscal:

Sr. BE Karis (presidente)

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Sra. BAM van Hussen (vice-presidente)

Sra. MC Schipperheijn

Sr. A. Beyens

Conselho de Administração:

Sr. AJGPM Kruijssen (CEO)

Sra. GEA Reijnen (CFO)

1. Abertura

O presidente abre a reunião e dá as boas-vindas aos acionistas e observadores que participam da reunião. Participaram, além do presidente, Barbara van Hussen, Maaike Schipperheijn e Alain Beyens em nome do Conselho de Supervisão (SB), e John Kruijssen e Gabrielle Reijnen em nome do Conselho de Administração (MB) da Beter Bed Holding NV (BBH). Também estiveram presentes Michel van Agt, notário civil da Loyens & Loeff, que emite os votos por procuração; Jaap Westland, membro da GLT responsável por Sustentabilidade e Inovação; a comissão executiva do Conselho de Trabalhadores da BBH, e Inghwa Hengefeld, auditora. Bas Dekker, consultor jurídico da BBH, lavra a ata na qualidade de secretário. Gusta de Jong, assistente executivo da BBH, atua como assistente de contagem.

Do total de 27.538.426 ações emitidas, 15.319.172 (55,63%) ações com direito a voto estão representadas na assembleia. Todos os requisitos relevantes para a realização da Assembleia Geral Anual (AGO) foram atendidos, para que possam ser aprovadas deliberações legalmente válidas.

A ata da Assembleia Geral Anual de 11 de maio de 2022 foi publicada no site corporativo da Empresa no prazo de três meses após o término daquela reunião. Não foram recebidos comentários à ata, que é então adotada e assinada pelo presidente e pelo secretário.

Toda a informação relevante para os acionistas está disponível no site corporativo em www.beterbedholding.com.

Será feita uma gravação de áudio da reunião.

2. Relatório do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2022

John Kruijssen (CEO), Jaap Westland (membro da GLT, responsável por Sustentabilidade e Inovação) e Gabrielle Reijnen (CFO) fazem uma apresentação dos principais desenvolvimentos no exercício financeiro de 2022. Estes incluem o relatório de gestão, o progresso na estratégia de sustentabilidade e os resultados financeiros do ano anterior. A apresentação também é publicada no site corporativo.

Beter Bed Holding NV - Assembleia Geral Anual de 10 de maio de 2023

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John Kruijssen começa a sua apresentação relembrando 2022, ano em que a BBH foi confrontada com um confinamento de duas semanas e as consequências da guerra na Ucrânia. Apesar do ano turbulento, a BBH obteve resultados sólidos. John Kruijssen menciona uma série de destaques que marcam a implementação da agenda estratégica. Isto é ilustrado por um vídeo que mostra as atividades do ano passado (slides 7+8). A estratégia baseia-se nos pilares de crescimento 'Brick & Mortar', 'Online' e 'New Business', tendo a sustentabilidade como principal facilitador, conforme explicado nos próximos slides (slide 9). Para fortalecer ainda mais a estratégia para lojas físicas, foi inaugurada uma segunda Experience Store em Eindhoven em 2022, além da de Groningen. Essas Experience Stores apresentam as mais recentes inovações, como Better Sleep ID, a zona de experiência Day-and-Night, a parede de travesseiros interativa, a reformulação da marca Karlsson, pedestais interativos e o colchão inteligente Emma Motion (slide 10). Em relação ao pilar de crescimento ‘Online’, a BBH está no caminho certo para cumprir suas metas de crescimento para 2025. Embora o tráfego tenha desacelerado após dois anos de COVID, a equipe online conseguiu gerar atividades, o que fez com que a taxa de conversão e o valor médio do recebimento aumentassem. A equipe online foi indicada diversas vezes por sua cultura de experimentação que prioriza o digital e ganhou diversos prêmios na área de marketing digital. Além disso, a Empresa conta com uma equipe de analistas de dados para modelar o data lake. O NPS online cresceu dois dígitos e a otimização de mecanismos de busca foi aplicada, e eficiências foram implementadas no E-DC em Veghel (slide 11). Também foram tomadas medidas em relação à cadeia de abastecimento. Estas incluem um novo CD em Uden, um concurso para um novo sistema de gestão de armazéns, melhorias operacionais no eDC em Veghel e a exploração das possibilidades de robotização e mecanização. No que diz respeito à Gestão de Categorias, a nova coleção Karlsson foi lançada no ano passado e a Beter Bed lançou uma coleção de capas de edredão autodesenvolvidas, entre outras coisas. Também foi novamente possível organizar um dia físico dos fornecedores para fortalecer as parcerias existentes com os fornecedores (slide 12). O pilar de crescimento “Novos Negócios”, que inclui as operações grossistas da DBC, desenvolveu-se bem, embora a DBC tenha enfrentado dificuldades durante o período da COVID. Embora, por um lado, as vendas da Mline nos concessionários tenham sido decepcionantes em comparação com o ano passado e os compromissos B2B tenham sido suspensos, as vendas entre empresas e, portanto, o volume de negócios da Mline no BB aumentaram. No ano passado, a marca Simmons foi adicionada ao portfólio de produtos da DBC. Além disso, sites online e plataformas internacionais, como a Amazon, também apresentam crescimento (slide 13). Em 2022, foram feitos muitos esforços para expandir a estratégia Dormir Melhor, Viver Melhor: sensibilizar para o sono como terceiro pilar da saúde; criar uma “marca de eleição”; e tornar-se um “empregador preferencial”, termos que serão explicados nos próximos slides (slide 14). As atividades para colocar a liderança inovadora sobre o sono no mapa incluem a implantação do Better Sleep ID na rede de lojas; recrutar especialistas em sono; postar ativamente fatos sobre o sono; o evento do sono com Matthew Walker; parcerias com meios de comunicação; e presença em filmes e festivais de saúde. É exibido o novo comercial de TV vinculado à nova campanha da marca (slides 15 e 16). Para se tornar a marca preferida do varejo e atacado e construir um portfólio de marcas forte, marcas A como Tempur, Emma e Simmons foram incluídas na linha de produtos, além de marcas desenvolvidas internamente e com fórmulas específicas. marcas como BBright, Karlsson e Mline (slide 17). Finalmente, foram tomadas muitas iniciativas para se tornar um «empregador de eleição». Estes contribuem para uma maior satisfação no trabalho, bem como para um ambiente de trabalho mais seguro. Juntamente com o SB e a GLT, o MB conduziu e está antecipando ainda mais uma verificação de talentos nos líderes de amanhã (slide 18).